Telefono e Fax

Tel: 0574560947 Fax: 0574628236

Consulenza aziendale e tributaria

Movimentazioni superiori ai 10.000 euro al mese: partono i controlli sull'utilizzo anomalo del contante

Venerdì 06/09/2019, a cura di AteneoWeb S.r.l.


E' partita il 2 settembre scorso l'iniziativa lanciata dall'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia che prevede dei controlli in caso di movimentazioni, in entrata ed in uscita, di più di 10mila euro al mese.

In particolare, banche, uffici postali e altri istituti di pagamento dovranno inviare, entro il 15 del mese successivo, una comunicazione all'Unità di informazione finanziaria (UIF) in caso di movimentazioni superiori al citato limite, anche con transazioni da più di mille euro. Il primo invio avverrà quindi entro il 15 settembre e sarà relativo ai dati dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Nonostante non si tratti di segnalazioni per operazioni sospette, le comunicazioni permetteranno all'autorità di vigilanza di identificare le persone legate a tali operazioni, provvedendo agli eventuali controlli.
Le ultime news
Oggi
Il provvedimento del 19 settembre 2018 ha approvato il modello Agi/1 (dichiarazione per la costituzione...
 
Oggi
L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 21 ottobre ha aggiornato il modello di dichiarazione...
 
altre notizie »
 

Studio Santangelo

Via Del Molinuzzo, 93 - 59100 Prato (PO)

Tel: 0574560947 - Fax: 0574628236

Email: segreteria@studiosantangelo.it

P.IVA: 01683680977